EEUU sanciona a contadores y empresas mexicanas relacionadas al CJNG
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones este martes contra tres contadores y cuatro empresas de México vinculados con el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) por estafar a ciudadanos estadounidenses con fraudes de multipropiedad.
Los contadores sancionados son Griselda Margarita Arredondo Pinzón, Xeyda Del Refugio Foubert Cadena y Emiliano Sánchez Martínez. El Departamento del Tesoro señaló en un comunicado que los tres se desempeñan en Puerto Vallarta y ayudan al grupo delictivo en sus actividades fraudulentas.
Las empresas sancionadas son la Constructora Sandgris, Pacific Axis Real Estate S.A., Realty & Maintenance BJ S.A. y Bona Fide Consultores FS S.A.S. Se indicó que uno de los contadores, Arredondo Pinzón es hermanastra de Julio César Montero Pinzón, 'El tarjetas', un destacado miembro de CJNG.
En el caso del fraude de multipropiedad, organizaciones como CJNG operan centros de llamadas en México con estafadores que simulan ser agentes inmobiliarios, abogados o representantes de ventas de EE.UU. para estafar a propietarios estadounidenses que quieren alquilar o comprar un alojamiento vacacional en México.
Según el FBI estadounidense, entre 2019 y 2023, unos 6.000 estadounidenses fueron estafados con fraudes de multipropiedad en México. Las pérdidas económicas fueron de aproximadamente 300 millones de dólares aunque el FBI añadió que esta cifra es probablemente muy inferior al número real.
