SAT combate lavado de dinero enviando cartas a contribuyentes
A principios del mes, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) llevó a cabo el envío de 9,287 cartas de orientación a individuos y entidades que realizan actividades consideradas como vulnerables. Esta acción busca informarles sobre la importancia de cumplir con sus obligaciones fiscales y las posibles consecuencias de no hacerlo. Las actividades vulnerables incluyen la comercialización de joyas, obras de arte, inmuebles, automóviles y juegos de apuestas, las cuales son susceptibles a ser utilizadas para el lavado de dinero.
El SAT implementa este programa como parte de su estrategia para fomentar buenas prácticas y fortalecer la educación y supervisión en el cumplimiento normativo. A través del envío de estas cartas, la dependencia pretende prevenir e identificar operaciones relacionadas con recursos de origen ilícito. Este esfuerzo se enmarca dentro del cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que clasifica diversas actividades como vulnerables.
Las actividades consideradas como vulnerables incluyen no solo los juegos con apuesta y la venta de obras de arte, sino también servicios relacionados con la construcción, comercialización de metales preciosos y tarjetas prepagadas
La medida también responde a los compromisos internacionales asumidos por México como miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que busca combatir la delincuencia organizada a nivel global. El SAT enfatiza que su objetivo es promover una cultura de cumplimiento entre los sujetos obligados, asegurando que estén informados sobre sus responsabilidades legales.
Además, se destaca que las cartas no solo sirven como un recordatorio, sino también como una herramienta educativa para ayudar a los contribuyentes a entender mejor sus deberes y las implicaciones legales que pueden enfrentar si no cumplen con las normativas establecidas. La dependencia señala que este tipo de acciones son fundamentales para fortalecer el sistema financiero del país y protegerlo contra actividades delictivas.