Sí es investigado Ricardo Anaya: UIF
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, informó que si existe una investigación contra el ex candidato presidencial, Ricardo Anaya, derivada del caso Lozoya, por ello dijo que será la Fiscalía General de la República la que determine si ordena al panista comparecer, porque es una de las 70 personas señaladas por el ex titular de Pemex.
En entrevista en el marco de la firma de un convenio entre la UIF y la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), el funcionario federal, mencionó que la dependencia a su cargo, prepara una sexta denuncia, por la contratación de 3 mil millones de pesos a Odebrecht, en la cual se presume triangulación de recursos a empresas fantasmas en una situación semejante a la Gran Estafa.
"También lo cierto es que el señor Lozoya, presentó una denuncia se ha iniciado una carpeta de investigación distinta a las que nosotros ya habíamos planteado y a las dos que se encuentran ya judicializadas, y en ella hace referencia a 70 personas físicas y morales. La unidad está haciendo una investigación de estas 70 personas físicas y morales para ver si existe una actividad irregular y en su caso presentar la información ante la Fiscalía General de la República, la secretaría de la Función Pública ya nos ha requerido información respecto a este caso".
