Luego de 11 horas de audiencia, fue vinculado a proceso por un juez federal el abogado Juan Collado; esto por por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita con la creación de empresas fantasma en Querétaro y Nuevo León. , la Fiscalía General de la República (FGR) señaló al jurista como autor material de la creación de cuatro empresas fantasma y la simulación de la venta de un terreno en Querétaro por un total de 156 millones de pesos en el que posteriormente se construyó la Zona Comercial Centro Sur en un edificio de seis niveles con otros seis de estacionamiento, cuyo valor actual es de 700 mdp. Sergio Hugo Bustamante Figueroa, es quien interpuso la denuncia; pues afirma que el inmueble era de su propiedad y que fue enajenado de manera fraudulenta mediante la suplantación de su identidad, pues él nunca consintió tal operación; aunado a que denunció que los verdaderos propietarios de la Caja Libertad Servicios Financieros son los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, y el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién; vinculando del mismo modo al senador Mauricio Kuri González