EU sanciona a 8 empresas ligadas al CJNG

Estados Unidos sancionó a ocho empresas mexicanas con sede en Puerto Vallarta y Guadalajara, que están ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación, ya que detectaron que a través de ellas se realizan estafas y fraudes a dueños de tiempos compartidos en destinos turísticos en México.

De acuerdo con las autoridades estadunidenses el modus operandi consiste en:

Presentarse como potenciales compradores y hacer ofertas a los propietarios de tiempos compartidos.

Si aceptan las ofertas, los estafadores piden a los propietarios el pago de tarifas e impuestos por adelantado con el argumento de facilitar la venta y con la promesa de que les serán reembolsados una vez que se concrete.

Tras los pagos solicitados, los dueños de tiempos compartidos se dan cuenta de que fueron estafados, ya que las ofertas eran ficticias.

"En destinos turísticos como Puerto Vallarta, el CJNG se ha involucrado mucho en el fraude de tiempos compartidos, que a menudo tiene como objetivo a los ciudadanos estadunidenses.

Este delito, que puede defraudar a las víctimas de los ahorros de toda su vida, genera otra importante fuente de ingresos para el cártel y fortalece su empresa criminal en general", advirtió la directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), Andrea M. Gacki.

Empresas ligadas al CJNG sancionadas por EU

Las ocho empresas ligadas al cártel de Jalisco aseguran ofrecer servicios financieros o ser inmobiliarias para cometer los fraudes. Las sancionadas son:

• Servicios Administrativos Fordtwoo
• Integración Badeva
• JM Providers Office
• Promotora Vallarta One
• Recservi
• Corporativo Título I
• Corporativo TS Business Inc
• TS Business Corporativo