Investiga UIF lavado de dinero en Manzanillo

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo informó que se siguen tres grandes investigaciones en Manzanillo por lavado de dinero entre las que está la investigación de ingreso de fentanilo a través del puerto colimense.  

"Tiene que ver con presuntas operaciones de lavado de dinero vinculadas con comercio de frutas, evidentemente con el tema que se mencionaba aquí y un tercer caso que tiene que ver con centros cambiarios". 

Puntualizó que el tema de la entrada de fentanilo es prioritario durante el 2020 en virtud de la magnitud del daño que produce y se limitó a no dar más información por la propia secrecía de las investigaciones.

Agregó que la visita a Colima en esta ocasión obedece a avanzar en la coordinación con autoridades estatales y municipales para establecer la unidad de Inteligencia patrimonial y económica y que ésta quede establecida en el 2020, con el fin de tener flujo de información en los registros de la propiedad y el comercio, vehiculares y notariales.