La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, informó de 4 empresas mexicanas una de ellas ubicada en Colima y que basadas en sus investigaciones están ligadas a operaciones de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, que realizan el Cartel Jalisco Nueva Generación y la Organización Los Cuinis, encabezadas por Abigael González Valencia y Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, el Mencho.
Con base en la Ley Kingpin que señala a Narcotraficantes extranjeros, la OFAC expone que en la entidad de ubica GBJ de Colima, SA de CV, empresa gasolinera en Villa de Alvarez. Esta compañía es propiedad o está controlada por Diana Maria Sanchez Carlon, ubicada desde el 19 de agosto de 2015, como una de las asistentes de Abigael González Valencia y desempeña un papel clave en la administración de sus activos.
De igual forma Control de Activos expuso a otras 3 empresas ubicadas en las zonas de Zapopan y Guadalajara en Jalisco
Además de estas designaciones, OFAC identificó dos nuevos nombres para un negocio de alquiler de cabañas ubicado en Tapalpa, Jalisco.
