EE.UU sanciona empresas del CJNG que operan desde Puerto Vallarta

El Departamento del Tesoro indicó que Eduardo Pardo Espino, fue acusado en California de traficar drogas en ese país, y seis personas más, así como 19 empresas mexicanas ligadas directa o indirectamente con el fraude de tiempos compartidos organizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación.  El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, explicó que el fraude se enfoca en adultos mayores estadounidenses a quienes les quitan los ahorros de su vida. 

Detalló que los presuntos defraudadores se ponían en contacto con los ciudadanos estadounidenses y les ofrecían vender propiedad de tiempo compartido en Puerto Vallarta.  El Departamento del Tesoro pide a las empresas estadounidenses abstenerse de realizar cualquier transacción con las siguientes compañías:

Besthings, S.A. de C.V.

Produzioni Peca, S. de R.L. de C.V.

RH Litman, S. de R.L. de C.V.

Servicios Administrativos Dantwoo, S.A. de C.V.

Sociedad Spa Peninsula, S. de R.L. de C.V. 

AKA Integral Services, S. de R.L. de C.V.

Envigh, S. de R.L. de C.V.

Suncan Mexico, S. de R.L. de C.V.

Trados Comercio, S. de R.L. de C.V. 

Atlantic Diamond Group, S.A. de C.V.

Constructores B2, S.A. de C.V.

Corporativo Bussines [sic] Mx Insider, S.A. De C.V.

Asesores Y Promotores ACG, S.A. de C.V. 

Resguardo de Valores y Servicios Integrales RSVI, S.A. de C.V.

Bussines [sic] Corporativo T Service Inc, S.A. de C.V.

Corporativo Soporte Legal Recovery, S.A. de C.V. 

NT Insurance Corporativo, S.A. De C.V.

T Service Bussines [sic] Inc, S.A. de C.V.

Magniservia, S.A. de C.V.

Además se sancionó a Brayan Moises Luquin Rodríguez y Horacio Edmundo Lelo de Larrea Ventimilla, por presuntamente beneficiar directa o indirectamente al CJNG con sus actividades en el fraude así como a Luis Lorenzo Gómez Arias, Clemente Padilla Zarate, Pedro Rivas Sánchez e IAN Jassiel González Villegas.