Jalisco firma convenio para detectar casos de corrupción
El Gobierno del Estado de Jalisco, firmó un convenio de colaboración de Inteligencia Financiera con la finalidad de combatir delitos como la corrupción y el lavado de dinero, a través de el intercambio de información de las bases de datos de la Unidad de Inteligencia Financiera para que ambas partes reciban, diseminen y analicen información vinculada con la posible comisión de delitos como corrupción y lavado de dinero.
El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo que, "en los casos en los que tengamos que presentar las denuncias, actuaremos en consecuencia, lo que estamos haciendo tiene que ver con que nosotros compartir información que sea de utilidad para la Unidad de Inteligencia Financiera a nivel nacional, pero por supuesto solicitar en algunos casos su apoyo y respaldo, ya tenemos una oficina montada y lista. diseñada específicamente para poder tener información y aportarla en el momento justo".
Este convenio, que involucra también a la Fiscalía General de la República y la de Jalisco, así como a bancos, permitirá integrar la información de catastro y de predial para localizar a los emisarios finales y así poder generar sentencias condenatorias, decomiso de bienes y congelamiento de cuentas de quienes resulten responsables de aquellos casos donde se acredite la comisión de delitos relacionados al lavado de dinero, y por ende de otros ilícitos como robo de hidrocarburos, narcotráfico, empresas fantasma, y así evitar que ese dinero se siga utilizando en procesos que estén fuera de la ley.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Santiago Nieto, explicó que "Permitirá integrar la información de catastro, de predial y de otras bases de datos, para combatir este cáncer que tiene que ver con el lavado del dinero. El objetivo de este convenio es golpear las estructuras financieras de grupos y entramados delincuenciales".
Como parte del convenio de colaboración firmado por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro y por Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, se formarán grupos de trabajo a nivel nacional y estatal, y en la entidad habrá dos unidades de trabajo: una en oficinas de Fiscalía General del Estado y otra en la Secretaría de Finanzas, desde ahí se generará la información para la prevención y combate de delitos.
