Investigan a "Alito" y su hermano por triangulación de recursos
Un esquema de transacciones millonarias entre el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas y su hermano Emigdio generó sospechas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR), de acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Indagan traspasos millonarios en momentos clave en la carrera política del priista, las instituciones le siguieron la pista a seis propiedades que Emigdio adquirió en la Ciudad de México y una más de la que fue dueño en el condado de Harris en Houston, Texas, en Estados Unidos.
Desde 2017, al hermano de "Alito" se le "identifica como apoderado de seis empresas, las cuales se encuentran en una red de empresas fachada", se lee en un perfil financiero de Alejandro Moreno al que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad tuvo acceso.
Una investigación tramitada ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México arrojó que Emigdio Gabriel es titular de EMC Metering Systems SA de CV y Flow Control Instrumentation SA de CV; además, constituyó las sociedades EMC Metering Systems Inc y First International Flow Control Inc en Estados Unidos, según bases de datos públicas de aquel país.
Al menos una de estas empresas se utilizó aparentemente para transferir recursos a Alejandro Moreno "a través de su hermano", mediante la utilización de terceras empresas como Power Petroleum de México, S.A. de C.V., menciona el reporte.
La UIF habría rastreado movimientos sospechosos de Emigdio en 2016 y 2017, cuando realizó depósitos por 67 millones de pesos a una cuenta de Banamex, de la que supuestamente transfirió más de 3 millones de pesos a una compañía catalogada como posible empresa fachada y otros 4 millones de pesos a una cuenta de "Alito" Moreno en el banco Multiva, operación que habría sido calificada como irregular.
