Sanciona EU a empresas sonorenses ligadas al cartel de Sinaloa

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a 13 miembros del Cartel de Sinaloa, varios de los cuales están prófugos, y a cuatro entidades con sede en Sonora. De acuerdo a la información oficial este grupo es responsable de una parte significativa del fentanilo ilícito y otras drogas mortales traficadas a Estados Unidos, según el reporte, esta acción fue coordinada estrechamente con el Gobierno de México, incluyendo la Unidad de Inteligencia Financiera. Esta semana, la Casa Blanca recibe a representantes de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro, junto con sus socios de la UIF de México y el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá, en el 7º Diálogo de Drogas de América del Norte (NADD) en Washington, D.C. Como "jefe de plaza" del Cartel de Sinaloa, Juan Carlos Morgan Huerta (también conocido como "Cacayo" Morgan Huerta, con sede en Nogales, Sonora, administra las operaciones del cartel en Nogales y supervisa el tráfico de cantidades de varias toneladas de drogas, que incluyen cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo ilícito, de México a Estados Unidos. según el reporte, la forma de operar es utilizando tractocamiones, entre otros métodos de ocultación, para transportar drogas a través de la frontera. En abril de 2021, Morgan Huerta fue acusado en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia por varios cargos de tráfico de drogas relacionados con fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina. Hasta la fecha, se encuentra prófugo. Varios miembros adultos de la familia de Morgan Huerta también fueron designados hoy, incluidos cuatro hermanos y un tío, todos de nacionalidad mexicana. Específicamente, los hermanos José Arnoldo Morgan Huerta (alias "Chachio"), José Luis Morgan Huerta (alias "Gordo"), Miguel Ángel Morgan Huerta y Martín Morgan Huerta, así como su tío, Oscar Murillo Morgan (alias "Chino"), desempeñan papeles fundamentales en la organización. Por ejemplo, como ex agente de la ley mexicano, Miguel Ángel Morgan

Huerta utiliza sus conexiones para sobornar a las autoridades, mientras que otro hermano, Martín Morgan Huerta, y su tío, Oscar Murillo Morgan, mantienen fuentes de suministro de drogas ilícitas. Los miembros de la familia desempeñaron otros roles clave que incluyen, entre otros, la gestión del transporte y la logística, la negociación de acuerdos comerciales y el lavado de ganancias de drogas ilícitas. Otros miembros de la organización designados ayer incluyen a David Alonso Chavarín Preciado (alias "Chava"), quien supervisa las operaciones de narcotráfico en Nogales para su cuñado Morgan Huerta, así como Jesús Francisco Camacho Porchas (alias "Pilo"), Oscar Enrique Moreno Orozco (alias "Senry") y Ramiro Martín Romero Wirichaga, todos de nacionalidad mexicana. Además, Cristian Julián Meneses Ospina, de nacionalidad colombiana, también trabaja para Morgan Huerta. Cada uno de estos individuos está involucrado en diversos aspectos del tráfico de drogas, logística de transporte, lavado de dinero u otras actividades ilícitas para Morgan Huerta. Cabe destacar que Jesús Francisco Camacho Porchas y Oscar Enrique Moreno Orozco están prófugos de cargos de drogas en el estado de Arizona. Además de trabajar con otro jefe de plaza con sede en Nogales que fue designado previamente por la OFAC, Sergio Valenzuela Valenzuela, Morgan Huerta colabora con otros narcotraficantes y empresarios del Cartel de Sinaloa en Sonora, incluidos Sergio Isaías Hernández Mazón (alias "Chavelo") y Álvaro Ramos Acosta (alias "Álvaro Arroz Ramos"), ambos de nacionalidad mexicana. Aunque Sergio Isaías Hernández Mazón y Álvaro Ramos Acosta a menudo trabajan junto a Morgan Huerta, también tienen sus propios vínculos establecidos con miembros de alto nivel del Cartel de Sinaloa. La OFAC designó a Juan Carlos Morgan Huerta, José Arnoldo Morgan Huerta, José Luis Morgan Huerta, Miguel Ángel Morgan Huerta, Martín Morgan Huerta, Oscar Murillo Morgan, David Alonso Chavarín Preciado, Jesús Francisco Camacho Porchas, Oscar Enrique Moreno Orozco, Cristian Julián Meneses Ospina, Ramiro Martín Romero Wirichaga, Sergio Isaías Hernández Mazón y Álvaro Ramos Acosta de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 14059 por haber participado en, o intentaron participar en actividades o transacciones que hayan contribuido materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o de sus medios de producción, o que supongan un riesgo significativo de contribuir materialmente a ella. La OFAC también designó a cuatro empresas con sede en México, entre ellas un restaurante con sede en Nogales, Sonora, Conceptos Gastronómicos de Sonora, S. de R.L. de C.V. (también conocido como "Habanero?s"), y una empresa minera, Morgan Golden Mining, S.A. de C.V., con sede en Hermosillo, Sonora. La OFAC designó al restaurante por ser propiedad, estar controlado o dirigido por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Morgan Huerta; mientras que la OFAC designó a la empresa minera por ser propiedad, estar controlada o dirigida por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Morgan Huerta y su hermano, José Luis Morgan Huerta. Las otras dos empresas designadas hoy incluyen una empresa comercial de piedra, Comercializadora Villba Stone, S.A. de C.V., y una empresa de importación/exportación, Exportadora del Campos Ramos Acosta, S. de R.L. de C.V. OFAC designó a estas empresas, ambas en Nogales, por ser propiedad, controladas o dirigidas por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Sergio Isaías Hernández Mazón y Álvaro Ramos Acosta, respectivamente.