Al inicio del segundo semestre del 2024 la Guardia Nacional arrancó una campaña contra fraudes cibernéticos a través de inversiones piramidales, consistentes en realizar actividades en redes sociales o plataformas, supuestamente recuperando inversión y ganancias de manera rápida como gancho, sin embargo al invertir por más de una ocasión con mayores ganancias, se pierde la comunicación o argumentan el supuesto cobro de impuestos tributarios, en Tehuacán, ya hay registro de al menos 2 fraudes de este tipo que incluyen a miles de víctimas.
empiezan a mandar su queja, no he recibido mi sueldo, no he recibido mi pago? de ahí empiezan a silenciar los grupos no dejan que más personas comenten, entonces ya daba señales de que algo estaba pasando
El 2 de noviembre, tehuacaneros reportaron ser víctimas de un fraude mediante una plataforma digital, que se autodescribia como una empresa extranjera de inversiones bajo las siglas DRL o Drelog, La dinámica para los inversionistas era firmar contratos de inversión desde mil 50 pesos hasta los 120 mil pesos, aparentemente después invertir solo bastaba con que los usuarios hicieran unas sencillas tareas, recibiendo un ingreso diario que les permita recuperar en un mes lo invertido y posteriormente seguir recibiendo atractivas ganancias por otros 11 meses.
Las tareas tenían que ser comprobadas todos los días enviando capturas de pantalla a grupos de whatsapp donde había de 600 hasta más de mil participantes y presuntos gerentes de la empresa; el gancho fue inicialmente que los usuarios hicieron varios retiros efectivos, por lo que no hubo ninguna sospecha de fraude, pero se les convencia para ir firmado más contratos, reinvirtiendo lo que ya habían ganado, además se les condicionaba para reclutar más gente, ofreciendoles jugosas recompensas.
Víctima de fraude cibernético VID 3:28-3:36
"motivaban más a las personas porque dicen vamos a regalar esta noche o esta semana un iphone y todos participaban en reclutar más personas
compramos una mentira muy grande a muy alto precio? muchos invertimos dinero que teníamos ahorrado
Para el 31 octubre, los inversionistas vieron la primer señal de alarma cuando no llegaron sus retiros, para el 1 de noviembre los gerentes informaron que hubo una restructuración en el departamento de fianzas y se requería que pagarán una tarifa para que se pudieran liberar sus pagos, el 2 de noviembre el portal se desactivo y los gerentes abandonaron los grupos de whatsapp.
"a los números personales de los gerentes que supuestamente estaban a cargo en ese entonces una vez que desapareció la empresa y que lo vimos como un fraude jamás volvieron a responder los mensajes"... cuando fue el fraude empezaron a eliminar todo, la aplicación donde tu trabajabas, donde veías tu dinero, donde vias los depósitos, donde estaba tu perfil, desapareció"
Las víctimas ascendieron a miles de personas, quienes perdieron de mil 300 pesos hasta más de 70 mil pesos, contabilizando al menos 10 víctimas de Tehuacán y la región, además de personas de todo el país, de lugares como Tamazula, Jalisco, Ciudad de México, Querétaro, Puebla, Sinaloa, Chihuahua, Sonora, Coahuila, Acapulco. Archivos periodísticos revelan que este fraude ya se había presentado en abril de este año, bajo el mismo modo de operar pero bajo el nombre de la empresa EXBM y las víctimas han logrado identificar que ya ha surgido una nueva plataforma que opera de la misma manera pero ahora bajo otras siglas.
El 14 de noviembre se denunció públicamente el segundo caso en Tehuacán y Puebla, por la empresa de criptomonedas AMG GPT que también consistía en inversiones y se les prometieron ganancias de hasta el triple, las supuestas intalaciones en Tehuacán fueron desmanteladas y se les retuvieron sus retiros.