Facturas y empresas falsas, el nuevo crimen Nacional
El pleno del Senado de la República aprobó el pasado 10 de septiembre reformas legales para combatir las empresas fantasma y facturas falsas, al imponer por esos delitos fiscales la prisión preventiva oficiosa y catalogarlos como delincuencia organizada y contra la seguridad nacional. Estas reformas fueron avaladas las modificaciones a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, así como la Ley de Seguridad Nacional y los códigos Nacional de Procedimientos Penales, Fiscal de la Federación y Penal Federal.
El Servicio de Administración Tributaria decidió enfilar sus baterías en contra de los denominados factureros, empresas que venden facturas falsas para que un contribuyente pague menos impuestos o incluso pida la devolución de un saldo a favor inexistente.
Al 16 de junio pasado, el SAT tenía detectadas 8,204 empresas factureras, aunque indicó que esas son apenas una pequeña muestra del universo que consideran que hay en realidad.
Las principales localidades donde están ubicadas son la Ciudad de México, con 1,064 empresas, 13% del total; Jalisco, con 840 compañías, el 10%; y Nuevo León, con 712 firmas, el 9%, aunque el municipio de León se encuentra posicionado entre el quinto y sexto lugar.
Las empresas ubicadas, agregó, generaron casi 9 millones de facturas, un promedio de 1,000 cada, por monto total que ronda 1.6 billones de pesos, estimándose en más de 354 millones de pesos.
Con estas medidas, perseguirán tanto a los vendedores como a los compradores de las facturas falsas y por ello se encuentran identificando las relaciones entre ellos, ya que han encontrado que están conectadas porque es muy frecuente que un empresa compre facturas a distintos factureros.