Ley antilavado: actividades vulnerables, visitas y medios de defensa

Derivado del incremente en las actas de visitas de verificación, el C.P Alvaro Mota Garcia y el Mto. Alejandro Aguilar Gómez, quienes son Socios Directores de Impulsa Consultores realizaron una webinar en la que plantearon un panorama actual del marco legal de las Actividades vulnerables catalogadas por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita,

En la que algunos de los temas a exponer fueron los siguientes: Antecedentes y panorama actual, Restricción de uso de efectivo y metales, Medios de defensa en materia de lavado de dinero, Avisos e informes a la Unidad de Inteligencia Financiera por conducto del SAT Autoridades en materia de lavado de dinero entre otros.