Por lavado de dinero la UIF denuncia a organización religiosa

Por lavado de dinero la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, denunció a la organización religiosa La Luz del Mundo y su líder Nasson Joaquin García, ante la Fiscalía General de la República.

Mediante un comunicado precisó que esta iglesia ejecuta "actos jurídicos con fines lucrativos", que se alejan de su naturaleza. Además de que no enterara a la autoridad hacendaria sobre sus ingresos generando riqueza de manera ilegal.

Entre las investigaciones que realizó la UIF, encontraron que cantidades significativas de dinero eran transferidas a personas físicas y morales a lugares que son considerados paraísos fiscales.

Se detectaron también gastos elevados en tarjetas de crédito, vehículos y blindaje en las cuentas de la organización religiosa, la compra de inmuebles, acciones y cobro de intereses, lo que contraviene su calidad de organización sin fines de lucro.