Previenen lavado de dinero con miscelánea fiscal 2020
El primero de enero entró en vigor la regla 1.12 del SAT un mecanismo de denuncia anónima que investiga operaciones inexistentes o actos jurídicos simulados.
Esta regla viene a dar certeza jurídica al Servicio de Administración Tributaria para contrarrestar la compra venta de facturas y simulación de operaciones que benefician al lavado de dinero.
En Chiapas este tipo de operaciones se registraron en la administración del ex gobernador -actual cónsul en los Estados Unidos- Juan Sabines Guerreros, en donde empresas fantasmas con domicilio fiscal en lotes baldíos o edificios abandonados.
La miscelánea fiscal 2020 trae ordenamientos jurídicos que se están amplicando como la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley de Seguridad Nacional.
"Todo esto viene a colación por el tema de atender los ordenamientos y convenios que tiene firmado México con otros organismos internacionales".